Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"<BR>13.03.2024 09:55</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» </P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207, http://www.rshb.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 12.03.2024. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 13.03.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:</P>
<P>I.   Об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава АО «Россельхозбанк».</P>
<P>II.  О внесении изменений в Перечень функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на 2024 - 2026 годы.</P>
<P>III. Об утверждении промежуточных целевых значений ключевых показателей эффективности и промежуточных целевых значений функциональных ключевых показателей эффективности АО «Россельхозбанк» на каждый квартал 2024 года.</P>
<P>IV. О Порядке изменения организационной структуры АО «Россельхозбанк» № 459-П в новой редакции.</P>
<P>
</P>
<P>3.    Подпись</P>
<P>
</P>
<P>3.1. Корпоративный секретарь </P>
<P>       АО «Россельхозбанк»                                                                                      Р.А. Ларионов</P>
<P>       (на основании доверенности от 14.06.2023 № 568) </P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата: 13.03.2024</P>